Банкроты или Мастера Мошенничества? Криптовалютный Каптер Города стоимостью в 20 миллионов долларов и Неустойчивые Сторожевые Псы Ситибанка

Майкл Зидельл подаёт в суд на Ситибанк на сумму $20 млн из-за потерь от крипто-мошенничества.
Иск утверждает, что банк проигнорировал 43 подозрительных денежных перевода.
Мошенничество было связано с фальшивым инвестированием в NFT, связанным с романтическим мошенничеством.

В один на редкость неудачный день — 24 июня 2025 года — некий Майкл Зиделл прошагал в федеральный суд Манхэттена, недовольно бурча что-то. С собой он принес настоящий ужас: иск против Citibanque с требованием возмещения ущерба в размере $20 миллионов, что для большинства людей едва ли меньше годового бюджета маленькой страны. Его жалоба? Что высокооплачиваемые сотрудники Citibanque занимались своим любимым делом — совершенно ничего не делали! Они позволили 43 (да-да, сорока трем) подозрительным банковским переводам проскользнуть мимо их блестящих глаз, и все эти переводы вели прямо к криптомошенничеству. По утверждению господина Зиделла, его сбережения испарились в то время как банк спокойно пил чай и полировал монокли.

Инвестиции в акции — это марафон, а не спринт. Мы помогаем отбирать фундаментально сильные компании для долгосрочного роста вашего портфеля.

Строить Капитал

Мошенничество, называемое «убийством свиней», не стоит беспокоиться, никакой бекон тут ни при чем) заключается в том, что обманщики кормят вас пустыми обещаниями, делают вас толстее на ложных романтических отношениях, и затем – БАХ! – ваши инвестиции исчезают. В то время как детекторы мошенничества банка, казалось, спали очень долго. Зиделл отправил 43 электронных перевода общей суммой 20 миллионов долларов, что может быть либо преданностью, либо самой дорогой подпиской на онлайн-знакомства в истории. Жалоба утверждает, что Ситибанк даже не попытался найти этих жестоких криптозлодеев.

Подозрительные транзакции проигнорированы, претензии в рамках иска

Драма обостряется. Согласно заявлению Циделла, предупреждения о мошенничестве от Ситибанка были настолько же острыми, как и мягкая корка хлеба. Огромные суммы денег уплывали из его счета в зарубежные страны, зачастую под красными флагами такого размера, что их можно было бы увидеть с Луны. Но, как говорится в жалобе, защитные механизмы банка скорее напоминали спящего дога, нежели сторожевую собаку.

Эта захватывающая история началась, когда Зиделлу позвонили из «романтического интереса» — звания, которое в ретроспективе должно было сопровождаться дополнительной оплатой за риск. Зачарованный тихими обещаниями и золотой роскошью NFT, Зиделл отправлял переводы один за другим прямо в цифровые карманы мошенников. Иск утверждает, что Ситибанк нарушил правила банка, не нажав на огромную красную кнопку «возможно-рассмотреть». Не говоря уже о других банках, которые также позволили себе попкорн при просмотре этого вида мошенничества.

Более Широкие Последствия Банковских и Криптомошеннических Манипуляций

Никакая современная история о горе не обходится без фактов и цифр: Судя по всему, только в 2024 году люди потеряли более $3.7 миллиарда на криптомахинациях. Романтические обманы? Практически полугодичное развлечение для мошенников. Жертвы остаются банкротами как финансово, так и эмоционально, часто ощущая себя такими же ценными, как молоко недельной давности.

Иск Зиделла касается не только денег (хотя давайте будем честными, деньги неплохие); вероятно, это создаст прецедент для того, сколько проверок должны проводить банки, когда их клиенты становятся жертвами цифровых мечтателей-продавцов. Давление на банки скоро может достичь уровня

Приключение здесь не только предупреждение для потенциальных криптоинвесторов («Делайте свою домашнюю работу и не влюбляйтесь в анимированных аватаров!»), но и решительный намек банкам: проснитесь, прежде чем произойдет следующий цифровой трюк.

Продолжающееся судебное разбирательство

Итак, шахматная доска расставлена: судья Таня С. Чуткана председательствовала, и мир ожидает решения Ситибанка… хотя бы какого-нибудь, правда. Нет даты судебного заседания, но кошелёки по всему миру наблюдают за всем с затаённым дыханием. Адвокаты Зиделла утверждают, что равнодушие Citibanke оказало более разрушительное влияние, чем чайник шоколада в жару. Между тем, от Citibank ожидается заявление о том, что они всё делали строго по правилам, даже если эти правила – ‘Как заметить проблемы только когда слишком поздно’.

По мере того как эта сосиска (или свинья) готовится к реализации, регуляторы скоро могут ужесточить свои правила. Крипто-мошенничество растет, и вскоре банкам понадобится детективная работа по борьбе с мошенничеством более тщательно, чем когда-либо прежде. Тем временем пусть история Зиделля служит последней дикой историей в диких просторах цифрового инвестирования — месте, где мечты, а иногда и $20 миллионов исчезают при одном щелчке мыши.

Смотрите также

2025-06-26 21:13